安徽水利开发股份有限公司关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事公告

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-035

安徽水利开发股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司独立董事辞职的事项

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽水利开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽水利开发股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事周世虹先生因任职时间达到六年，近期向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。周世虹先生辞职后将不再担任公司任何职务。

周世虹先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到董事会人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，周世虹先生将继续按照相关法律法规和公司章程的规定履行职责。

周世虹先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对周世虹先生担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的事项

公司于2019年8月9日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司董事会提名吴正林先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对吴正林先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，认为吴正林先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，同意提名吴正林为公司第七届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

该议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需经上海证券交易所备案审核通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2019年8月9日

附：吴正林简历

吴正林，男，中共党员，中国国籍，1966年生，一级律师，博士研究生。现任安徽徽商律师事务所主任，合肥市政协委员，合肥市政协社会法制委员会副主任，合肥市律师行业党委副书记，合肥市律师协会副会长，安徽省律师协会第九届理事会常务理事，安徽省律师协会公司法律专业委员会主任委员，安徽省法官检察官遴选委员会法学法律专家库成员，安徽省人大监察和司法委员会监督咨询员，安徽大学法学院法律硕士研究生导师，安徽大学兼职教授，中华全国律师协会公司法专业委员会委员。曾获“合肥市十佳律师”、“安徽省优秀青年律师”“安徽省十佳律师”、“全省司法行政系统劳动模范” 和“公司法、建筑房地产专业律师”等荣誉。