力合科技（湖南）股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2021-094

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2021年12月30日14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份109,550,869股，占上市公司总股份的45.9525%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份108,488,590股，占上市公司总股份的45.5070%。通过网络投票的股东1人，代表股份1,062,279股，占上市公司总股份的0.4456%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,550,869股，占上市公司总股份的0.6505%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份488,590股，占上市公司总股份的0.2049%。通过网络投票的股东1人，代表股份1,062,279股，占上市公司总股份的0.4456%。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意109,550,869股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,550,869股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

湖南麓山律师事务所周喻、李沫律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2021年第二次临时股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；公司2021年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、《力合科技（湖南）股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

力合科技（湖南）股份有限公司

董事会

2021年12月30日